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    고봉주 변호사의 자금세탁방지제도(AML) 핵심 및 TPAC 단기 정리

    교육시간 총 7차시 / 5시간 교육과정 / 학습기간 : 30일
    과정 간략소개 변경된 최신 법령을 전면 반영했고 가장 최신 회차인 제5회 TPAC 시험에 직접 응시해 2등급을 취득한 경험을 바탕으로 TPAC 시험에서 실제로 중요하게 다뤄지는 부분에 무게를 실었습니다. 동시에 제도를 처음 접하는 분도 따라올 수 있도록, "이 정도만 알면 어떤 교재를 보아도 이해된다"는 수준의 필수 개념을 함께 담아 입문과 수험 준비를 한 번에 해결 할 수 있는 과정입니다.
    수강료

수료기준 및 수강정원

수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
0 명 100% 이상 총 0점 총 0점 총 0점
중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%, 총 0점 이상 수료


상세정보

교육
목표
자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도에 대한 국내 및 글로벌 법규, 관련 기구 등 정리한다.
본 제도와 관련된 리스크 관리 및 실무 처리에 대한 내용 정리한다.
본 제도와 관련된 자격증 시험을 대비하여 핵심 내용 정리한다.
교육
대상
자금세탁방지 업무 담당(예정)자
자금세탁방지 자격증 시험 준비(예정)자
자금세탁방지 관련 업무를 하는 법조인

자금세탁방지(AML)와 테러자금조달금지 제도는 국내외 법규와 국제기구, 실무 프로세스가 빠르게 바뀌는 분야입니다. 본 과정은 FATF·KoFIU 등 국내외 규제 체계부터 고객확인제도(KYC·CDD·EDD), 고액현금거래보고(CTR), 의심거래보고(STR), 가상자산 AML까지 제도의 핵심을 체계적으로 정리하고, 여기에 최근 가장 주목받는 자격시험인 TPAC 대비까지 단기간에 함께 잡을 수 있도록 구성했습니다.

변경된 최신 법령을 전면 반영했고 가장 최신 회차인 제5회 TPAC 시험에 직접 응시해 2등급을 취득한 경험을 바탕으로 TPAC 시험에서 실제로 중요하게 다뤄지는 부분에 무게를 실었습니다.

동시에 제도를 처음 접하는 분도 따라올 수 있도록, "이 정도만 알면 어떤 교재를 보아도 이해된다"는 수준의 필수 개념을 함께 담아 입문과 수험 준비를 한 번에 해결 할 수 있는 과정입니다.

고봉주 [학력]
- 서강대학교 경제대학원 석사 졸업(부동산경제)

[경력]
- 리암법률사무소 대표변호사
- 디지털서울문화예술대학교 항공보안학과 강의
- 전) 안심법률사무소(법무법인 안심) 파트너 변호사
- 전) 우리자산신탁 사내변호사
- 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 5회 (2급)
1차시 자금세탁방지(AML) 제도 개요와 핵심 개념
2차시 FATF 및 자금세탁방지 국제기구
3차시 자금세탁방지 관련 법령과 KoFIU (금융정보분석원)
4차시 고객확인제도 - KYC,CDD,EDD
5차시 고액현금거래보고제도(CTR)
6차시 의심거래보고(STR) & 가상자산 AML
7차시 AML 핵심 및 TPAC 단기 정리


학습후기

QUICK LINK
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