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    일반과정 > 일반과정

    자금세탁방지(AML)_임원용

    교육시간 총 3차시 / 3시간 교육과정 / 학습기간 : 30일
    과정 간략소개 본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.
    수강료

수료기준 및 수강정원

수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
0 명 100% 이상 총 0점 총 0점 총 0점
중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%, 총 0점 이상 수료


상세정보

교육
목표
금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.
고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.
최신 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.
교육
대상
자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
자금세탁방지의 의무가 부과된 전 금융권 종사자

■ 금융 실무 중심의 통합적 이해 제공

금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 유사점과 차이점, 그리고 자금세탁 방지제도의 이론적 배경을 포함하여 실무에 직접적으로 적용할 수 있는 내용을 다룹니다. 이를 통해 금융기관 종사자들이 제도 전반에 대한 통합적 이해를 갖출 수 있도록 설계되었습니다.


■ 내부통제와 실무적 운영 역량 강화

자금세탁방지를 위한 내부통제 시스템 구축, 구성원의 역할과 책임, 독립적인 감사체계, 직원알기제도 등을 상세히 학습하며, 실무에서 자금세탁방지 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 돕습니다. 특히 금융상품 및 서비스의 위험 평가와 보고 체계에 대한 구체적인 사례를 포함합니다.

남궁진권 [학력]
- 한양대학교 경영학과
- 고려대학교 경영대학원 MBA 전략경영)

[경력]
- 외환은행 바레인지점 (여신심사부 계열심사팀장, 국제여신팀장)
- 외환은행 서잠실지점, 지점장
- 하나은행 신용리스크관리부장

[자격]
- 자금세탁방지 핵심전문요원 (전문)
이규성 [학력]
- 미국 Brown 대학교 경제학과 졸업
- 연세대학교 법학전문대학원

[경력]
- 現 법무법인 위온 파트너 변호사
- 前 삼성물산 건설부문 법무팀

[자격]
- CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist)
1차시 의심되는 거래보고(STR)
2차시 고액현금거래보고제도(CTR)
3차시 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준


학습후기

QUICK LINK
  • 대표번호
    1588-5855
  • 영업시간안내
    평일 09:00~18:00
    점심시간 12:00~13:00
  • 대표계좌안내
    예금주명 : (주)한국웰스윈평생교육원
    은행명 : 기업은행
    계좌번호 : 127-128952-04-012
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