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    일반과정 > 일반과정

    자금세탁방지(AML)

    교육시간 총 12차시 / 12시간 교육과정 / 학습기간 : 30일
    과정 간략소개 본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.
    수강료

수료기준 및 수강정원

수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
0 명 100% 이상 총 0점 총 0점 총 0점
중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%, 총 0점 이상 수료


상세정보

교육
목표
1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.
2. 고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.
3. 가상자산 및 테러자금조달 방지 업무 수행 능력 강화할 수 있다.
4. 최신 자금세탁방지 트렌드와 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.
교육
대상
1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.
남궁진권 [학력]
- 한양대학교 경영학과
- 고려대학교 경영대학원 MBA 전략경영)

[경력]
- 외환은행 바레인지점 (여신심사부 계열심사팀장, 국제여신팀장)
- 외환은행 서잠실지점, 지점장
- 하나은행 신용리스크관리부장

[자격]
- 자금세탁방지 핵심전문요원 (전문)
이규성 [학력]
- 미국 Brown 대학교 경제학과 졸업
- 연세대학교 법학전문대학원

[경력]
- 現 법무법인 위온 파트너 변호사
- 前 삼성물산 건설부문 법무팀

[자격]
- CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist)
1차시 금융거래실명제와 자금세탁방지법
2차시 자금세탁방지법
3차시 자금세탁방지를 위한 내부통제구축
4차시 고객확인(1)
5차시 고객확인(2)
6차시 의심되는 거래보고(STR)
7차시 의심거래보고 유형별 사례
8차시 고액현금거래보고제도(CTR)
9차시 가상자산사업자
10차시 테러자금 조달 규제 필요성
11차시 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준
12차시 금융기관 종사자가 반드시 알아야 할 내용 및 최근 트렌드


학습후기

QUICK LINK
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